Ya han anunciado la 6AMLD, nueva reglamentación contra el blanqueo de dinero, y los Estados miembros deben aplicar las nuevas normas para junio de 2021.
Nuevas normas para las instituciones de la UE para la Prevención del Blanqueo de capitales en filiales establecidas en países no pertenecientes a la UE.
Es crucial recopilar y gestionar adecuadamente la información de identidad para verificar la identidad del paciente para el cumplimiento de las normas como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico...
El robo de identidad, denominada "ghosting", consiste en que un estafador utiliza credenciales falsas para aprovecharse de la calificación crediticia de una persona fallecida.