Existen numerosas normativas contra el blanqueo de capitales a nivel nacional y transnacional, como la Bank Secrecy Act de EEUU, la Quinta Directiva antiblanqueo de la Unión Europea o la Ley 10/2010 en España. Las empresas que establecen sus negocios en torno al dinero, como los bancos, los servicios de crédito, los casinos y los proveedores de juego online, son las que más deben cumplir con estas normativas. El objetivo de todas ellas es ayudar a detectar y notificar las actividades financieras sospechosas, delictivas o que se dirijan a financiar el terrorismo, incluidos los delitos previos, como el fraude de valores.