La 6AMLD: Nueva reglamentación contra el blanqueo de dinero
Ya han anunciado la 6AMLD, nueva reglamentación contra el blanqueo de dinero, y los Estados miembros deben aplicar las nuevas normas para junio de 2021.
Un recorrido por las regulaciones para las leyes de los juegos de azar en línea: Reino Unido, Alemania y la UE y EEUU
Nuevas regulaciones en países como Reino Unido, Alemania y EEUU para acabar con la problemática que los juegos de azar en línea conllevan.
La identidad electrónica previene el fraude
Combatir el Fraude de identidad es posible gracias a la Verificación de la Identidad Electrónica. TrustCloud acaba con los fraudes de identidad.
Regulaciones más estrictas en la Prevención de Blanqueo de Capitales para las instituciones financieras con subsidiarios no pertenecientes a la UE
Nuevas normas para las instituciones de la UE para la Prevención del Blanqueo de capitales en filiales establecidas en países no pertenecientes a la UE.
Cómo evitar el fraude de identidad en los niños
El alto consumo de horas diarias que dedican los niños a navegar en Internet les convierte en un blanco fácil para los estafadores.
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